第004章 可疑的行为(1/3)

作品:《妖孽兵王

b; “你都已经可以调查经济犯法了,变更可不是一星半点。◇ 番茄小說網 `..”徐云咧嘴笑了笑:“这次碰上了什么案子?”

秦婉儿说到案子便认真了很多:“目前也只是猜忌,猜忌有人利用多种手段进行洗黑钱的行动,不过目前来说还没有足够的证据证实这一切,所以我才会头疼啊。”

徐云点点头,换做是谁都会头疼,洗黑钱的犯法分子尽对都是诡计多真个主儿。

这种诡计多真个人是特别难对付的,比起那些暴力犯法来说,这种犯法分子是最难搞的,不会轻易让人捉住痛处。

“我听说现在有人用黑钱买珠宝或古董,然落后行低买高卖的假买卖,居然用黑钱买钻石,并躲在牙膏里,以躲过安全监测,之后再把钻石变卖套现。”徐云道:“这是真的吗?”

“这个我不知道。”秦婉儿摇摇头:“我碰到的这个嫌疑人的手段是比较基础的手段,就是开门做生意。这是对源源不尽的黑钱来说,最便捷的一种手段啊。○ 番茄小说网 --`.-``-`-.-”

的确如此会,假如徐云能够有源源不尽的黑钱汇进自己的手里,他也必定会开一间公司长期洗钱。

开什么就很随便了,可以是饮食,比如说他们现在吃的这种,或者是搞服务的行业,做零售的行业,甚至是搞制作的行业,往大了说也可以是进出口贸易方面。

就是什么生意都可做,反正在报账时报公司很赚钱很赚钱就对了。

既简略又省心。

当然,这必须是有源源不尽的黑钱起源,若不然的话开一个公司经营不好倒闭的话,那可有点太糟践了。

这种现象在很多处所似乎都存在,很多人都会在经过某一个“店”的时候发出怀疑,一个生意极其萧条的生意,居然一做就是十几年,你从未见到过这个“店”里经营过什么买卖,可是人家就是不关门,不怕赔。

这种基础上就是有问题的店了。番茄小说网 --`.-`.

这可比犯法分子找律师和银行和谐进行跨国转账,跨的国家越多越好,目标在于让交易复杂,以阻扰查账追踪这类“九拐十三弯”的方法要省心多了。

“最近犯法嫌疑人也经常回往港澳。”秦婉儿道:“我猜忌他或许还用了另外一种洗钱的手段。”

徐云愣了一下:“往港澳?”

“譬如说,可以把手上的国民币换成其他货币,然后找一个靠谱的黑市中介,帮忙把现金换成赌场的
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