第006章 略知皮毛（2/3）
作品:《妖孽兵王》他们的业务。
博彩中介人运动漏洞会让一些人利用第三者将大批金钱输送到外地及各赌场。客户一般依附博彩中介人替他们调拨资金，这样会很难分辨出资金的起源及客户的身份。番□茄小说网 ``-．``-`．
若博彩中介人串同客户进行清洗黑钱运动，甚至是罪犯利用他们将不法资金与正当资金融为一体，这会令资金起源及客户的身份辨认更为艰苦。
这种串通了客户进行清洗黑钱运动的，就是徐云口中的黑中介了。
博彩中介人也会替客户汇款，但负责发送和吸收款项的金融机构或娱乐场并不懂得博彩中介人客户的身份。
基于港澳的反洗钱及反可怕运动融资监管的请求，博彩中介人和他们的代理人须为其客户进行客户尽职调查，这时候就要看洗钱人和中介的关系是否足够“密切”的了。
实在只要中介人足够正直，洗钱的人也不轻易下手。
一个客户是否是想要洗钱，中介实在是可以比较轻松的做出断定的，想洗钱的客人必定会拒尽流露身份的，而且必定会利用代表或第三者以现金买进筹码，并且在玩儿几把小输一点的情况下，便请求中介人赎回现金，并且拒尽流露买码资金的起源。番茄小□◇说☆网 `--．--`．
而且客人买进筹码的价值与他的职业不相当的基础全都是洗钱客，假如客人请求中介人以低于报告门坎的金额签发支票，那基础上跑不掉，百分之百是个洗钱的家伙。
“刚才你说，嫌疑人有子女在海外，所以他利用港澳的赌场比起赌博网站来说就更安全了。”徐云道：“他可以利用黑中介及娱乐场贵宾厅在国家与国家之间调拨资金。”
秦婉儿对这些事情实在并不懂得：“什么意思？”
“你也知道，由于外汇管制，不能随便从我们国家进行大额汇款到其他国家的。但是在黑中介的赞助下，这个嫌疑人可以把资金转移到他熟悉的赌场的贵宾厅，并由该贵宾厅通知他子女所在国家的一些地下银号的汇款人，这个汇款人然后会安排所需资金付予他在国外的子女。”
秦婉儿恍然大悟：“听起来挺复杂，但似乎是很简略的事情。”
徐云点点头：“实在的确是很简略的道理，只不过没有接触过这方面的人听起来会感到挺复杂的。”
“你怎么懂那么多？”秦婉儿愣了一下：“你们天娱团体没洗钱吧？”
“天娱团体的钱都足够干净，这点你就放心吧。”徐云苦笑
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